Kraken و Coinbase تحت وطأة المشرعين الأمريكيين

خضعت بورصتا العملات المشفرة ، Coinbase و Kraken ، لتدقيق مكثف من قبل المنظمين الأمريكيين لإدراج الأوراق المالية غير المسجلة والالتفاف على العقوبات الأمريكية ، على التوالي.

إلى تقرير مجلة Bitcoin ، يقوم المنظمون بفحص عمليات تبادل العملات الرقمية يومًا بعد يوم.

واجهت Coinbase Global Inc. تحقيقًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في أعقاب الاتهامات الأخيرة الموجهة ضد مدير المنتج السابق للشركة بسبب مشاركته في التداول من الداخل.

قالت ثلاثة مصادر مختلفة إن التحقيق الحالي الذي تجريه اللجنة بشأن Coinbase سيحدد ما إذا كانت البورصة تسمح للمواطنين الأمريكيين بتداول العملات المشفرة التي ينبغي إدراجها كأوراق مالية. كما ورد في التقارير السابقة لهذه اللجنة ، يتعلق هذا التحقيق باعتقال مدير المنتج السابق لهذه البورصة.

يستخدم Ishan Wahi ، الموظف السابق في Coinbase ، مع شقيقه وشخص آخر ، معلومات سرية تتعلق بقائمة رموز معينة لتحقيق ربح أكبر في سوق العملات الرقمية.

في وقت اعتقال واهي ، لم تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بالتداول السري ولم تحاسبها على تصرفات الموظف السابق في البورصة. ومع ذلك ، وفقًا لهذه الهيئة التشريعية ، تعتبر الرموز التسعة المستخدمة للتداول من الداخل أوراقًا مالية. تعترف Coinbase بأن المنصة قد أدرجت 7 من هذه الأوراق المالية في مدونة كتبها كبير المسؤولين القانونيين في الشركة ، Paul Grewal ؛ لكنها ترفض حقيقة أن هذه الأصول مدرجة في سندات بهادور.

يكتب جريوال في هذا السياق:

تشير الاتهامات التي أثارتها بورصة بهادور وهيئة الأوراق المالية إلى وجود مشكلة قانونية مهمة. ليس لدى الولايات المتحدة إطار تنظيمي واضح أو قابل للتنفيذ للأوراق المالية من نوع الأصول الرقمية ، وبدلاً من إنشاء قواعد مناسبة بطريقة شاملة وشفافة ، تعتمد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فقط على هذه الأنواع من إجراءات الإنفاذ لإخضاع جميع الأصول الرقمية ، حتى تلك الأصول وهي ليست أوراق مالية.

بعد الإعلان عن مراجعة قائمة الأوراق المالية الخاصة بـ Coinbase ، خضعت Kraken أيضًا للتحقيق من قبل وزارة الخزانة الأمريكية نظرًا لحقيقة أن المستخدمين الخاضعين للعقوبات في إيران والمناطق المحظورة الأخرى يمكنهم شراء العملات الرقمية في هذا التبادل.