غسيل أموال
-
اقتصادية
تحرك البنك المركزي نحو المراقبة الذكية للتعامل مع غسيل الأموال
وفقًا لإيران إيكونوميست من البنك المركزي ، أكد الدكتور أبوزار سروش في هذا الاجتماع على المكانة الخاصة لوحدات مكافحة غسل…
بیشتر بخوانید » -
اجتماعي
غسل الأموال والاحتيال بشيكات مزورة بقيمة 45 مليار ريال
وبحسب مراسل شرطة وكالة فارس للأنباء ، أعلن رئيس شرطة الوقاية في طهران الكبرى عن توقيف اثنين من المحترفين المزورين…
بیشتر بخوانید » -
اجتماعي
أمر رئيس السلطة القضائية بتنظيم التفتيش / تحديد المؤسسات التي لم تف بواجباتها في مكافحة غسل الأموال.
وبحسب وكالة أنباء فارس ، نقلاً عن المركز الإعلامي للقضاء ، حجة الإسلام والمسلمين محسني عجيعي ، خلال الاجتماع لاستعراض…
بیشتر بخوانید » -
الاقتصاد العالمي
قدم البنك السويسري الكبير في قضية غسيل الأموال لعصابة المخدرات الكبيرة
ذكرت وكالة أنباء المجموعة الاقتصادية الدولية لفارس ، نقلا عن رويترز ، أنه من المقرر أن يصدر قضاة سويسريون حكما…
بیشتر بخوانید » -
الدولية
إفصاح بنك كريدي سويس عن عقود من غسيل الأموال
كشف تحقيق أجراه مركز الإبلاغ عن الجريمة والفساد المنظم ، التابع لمجموعة من 47 وسيلة إعلامية ، بما في ذلك…
بیشتر بخوانید »
