بنیانگذار سلسیوس پس از محکومیت کلاهبرداری با ممنوعیت دائمی معاملات روبرو می شود

دستور رضایت CFTC به پرونده مدنی علیه الکساندر ماشینسکی پایان داد

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اقدام اجرایی خود را علیه الکساندر ماشینسکی، بنیانگذار و مدیر عامل سابق Celsius Network LLC، پس از صدور حکم رضایت در 18 ژوئن توسط دادگاه فدرال حل و فصل کرد. این حکم ممنوعیت های دائمی تجارت و ثبت را اعمال می کند و نقض آتی برخی مقررات ضد کلاهبرداری را ممنوع می کند.

دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک تقریباً سه سال پس از اعلام ورشکستگی سلسیوس، این حکم را وارد کرد. شکایت CFTC حاکی از آن بود که سلسیوس از طریق پلتفرم مالی مبتنی بر دارایی دیجیتال خود وجوهی را از مشتریان به ارزش حدود 20 میلیارد دلار دریافت کرده است.

در دستور CFTC با استناد به قانون بورس کالا (CEA)، آمده است:

دستور رضایت به طور دائم ماشینسکی را از نقض بیشتر برخی مقررات ضد کلاهبرداری در مقررات CEA و CFTC منع می کند و ممنوعیت تجارت و ثبت نام دائمی را علیه وی اعمال می کند.

رگولاتورها ادعا کردند که مشتریان از درجه سانتیگراد برای جمع آوری دارایی های دیجیتالی استفاده می کردند که شرکت برای ایجاد درآمد استفاده می کرد. ظاهراً سلسیوس این درآمد را از طریق پرداخت سود هفتگی یا “پاداش” به دست آورد، در حالی که پلتفرم را به عنوان جایگزین ایمن‌تر برای دارندگان دارایی دیجیتال بازاریابی می‌کرد.

CFTC شکایت خود را علیه سلسیوس و ماشینسکی در 13 ژوئیه 2023 تسلیم کرد. این آژانس ادعا کرد که از سال 2018 تا حداقل ژوئن 2022، Mashinsky و Celsius صدها هزار مشتری را با ارائه نادرست ایمنی، سودآوری و انطباق با مقررات پلتفرم فریب داده اند.

وام های پرخطر و پرونده های فدرال به دنبال ادعاهای بازاریابی درجه سانتیگراد

رگولاتورها ادعا کردند که Mashinsky درجه سانتیگراد را از طریق ویدیوهای عمومی، پست های وبلاگ، پخش زنده، پست های رسانه های اجتماعی و وب سایت شرکت تبلیغ می کند. او درجه سانتیگراد را به عنوان جایگزینی «ایمن» مشابه بانک سنتی برای دارایی‌های دیجیتال مشتریان معرفی کرد و در عین حال وعده پرداخت سود با بازده بالا برای سپرده‌ها را داد.

CFTC ادعا کرد که درجه سانتیگراد از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پرخطر برای رسیدن به بازده وعده داده شده استفاده می‌کند. این استراتژی ها شامل میلیون ها دلار وام های بدون وثیقه و غیرقانونی بود مالی غیرمتمرکز حتی زمانی که شرکت همچنان به مشتریان می‌گفت که دارایی‌هایشان امن است و پاداش می‌گرفت.

CFTC خاطرنشان کرد:

در 17 ژوئیه 2023، دادگاه حکم رضایت دائمی را علیه سلسیوس صادر کرد و ماشینسکی را به عنوان تنها متهم باقی مانده باقی گذاشت.

SEC، FTC، DOJ اقدامات قانونی را افزایش داد

آژانس های فدرال نیز با اقدامات جداگانه ای سلسیوس و ماشینسکی را تعقیب کردند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) سلسیوس و ماشینسکی را در جولای 2023 به تقلب، ارائه اوراق بهادار ثبت نشده، اظهارات نادرست و گمراه کننده سرمایه گذار و دستکاری در بازار توکن CEL متهم کرد.

کمیسیون تجارت فدرال (FTC) همچنین یک پرونده حمایت از مصرف کننده را مطرح کرد که با درجه سانتیگراد مرتبط است. سلسیوس با توافقی موافقت کرد که شامل ممنوعیت دائمی رسیدگی به دارایی های مصرف کننده بود، در حالی که FTC ادعا کرد که این شرکت مصرف کنندگان را در مورد ایمنی سپرده های مشتری و سلامت تجارت خود گمراه کرده است.

دادستان های جنایی به طور جداگانه ماشینسکی را به دلیل رفتارهای مرتبط تحت تعقیب قرار دادند. دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک در 11 ژوئیه 2023 یک پرونده موازی تشکیل داد و ماشینسکی در 3 دسامبر 2024 به یک فقره کلاهبرداری در کالاها و یک فقره تقلب در اوراق بهادار اعتراف کرد.

CFTC خاطرنشان کرد:

در 8 می 2025، ماشینسکی به دلیل ارتکاب کلاهبرداری در کالاها و کلاهبرداری اوراق بهادار در درجه سانتیگراد به 12 سال زندان محکوم شد و به پرداخت 50000 دلار جریمه نقدی و ضبط 48,393,446 دلار محکوم شد.

دادستان ها گفتند که سلسیوس در اوج خود در پاییز 2021 حدود 25 میلیارد دلار دارایی داشت. قبل از توقف برداشت پلتفرم در 12 ژوئن 2022، ماشینسکی 8 میلیون دلار از دارایی های غیر CEL خود را برداشت کرد، در حالی که صدها هزار مشتری دارایی های غیرقابل دسترس 4.7 میلیارد دلاری داشتند.