رابطه جعلی اینستاگرام 211 هزار دلار هزینه داشت اما ضرر و زیان به دستگیری ختم نشد

یک وانت فروشگاه مواد غذایی تبدیل به یک نیش پلیس شد

کوان تسو حکم و حکم استرداد در 7 اکتبر توسط آماندا سن، مدیر کمیسیون اوراق بهادار آلاباما (ASC) و آزی الیور، دادستان منطقه پانزدهمین دایره قضایی آلاباما اعلام شد. قاضی محل، جی آر گینز، تسو، 28 ساله، را به جرم توطئه شامل دزدی شدید با فریب و بهره برداری مالی از یک فرد مسن، به پنج سال، تقسیم به یک سال محکوم کرد. او باید 211000 دلار را بازپرداخت کند و برای همیشه از صنعت اوراق بهادار آلاباما محروم شده است.

این حکم به دنبال یک نیش بود که در آن جعبه‌ای که ظاهراً حاوی 300000 دلار بود، در عوض کاغذ بریده‌ای را نگه داشت، زمانی که تسو آن را در خارج از یک فروشگاه مواد غذایی مونتگومری جمع‌آوری کرد. قربانی با یک افسر مخفی در 22 اوت 2025، پس از آن که تسو صبح همان روز از کالیفرنیا پرواز کرد، وارد شد. افسران SWAT اداره پلیس مونتگومری، اعضای یک تیم ویژه سلاح و تاکتیک، او را هنگام خروج از پارکینگ متوقف و دستگیر کردند.

قبل از هجوم، نمایندگان ASC، تنظیم کننده اوراق بهادار آلاباما، در یک بازدید خانگی کلاهبرداری را تأیید کردند و به مذاکره در مورد پرداخت احتمالی کمک کردند. سن بیان کرد:

«اغلب نمی‌توانیم عملیات جنایی بین‌المللی را در پرونده‌های ارزهای دیجیتال رهگیری کنیم.»

بازرسان متوجه شدند که تسو متعلق به یک سازمان بزرگ‌تر است و ماه‌ها صرف جمع‌آوری پول نقد و فلزات گرانبها در سراسر کشور کرده و درصدی از آن را نگه داشته یا دریافت کرده است. دفتر تحقیقات فدرال هشدار در مورد کلاهبرداری رمزارز پیک های نقدی توضیح می‌دهد که چگونه پلتفرم‌های متقلبانه پیکاپ‌های عمومی را ترتیب می‌دهند. تسو از 25 اوت 2025 توسط کلانتر مونتگومری نگهداری می شود.

یک رابطه اینستاگرامی منجر به یک پلتفرم بای بیت جعلی شد

این طرح در بهار 2025 شروع شد، زمانی که ساکن مونتگومری با شخصی در اینستاگرام ملاقات کرد که ادعا می کرد زنی است که در نیویورک زندگی می کند. مکالمات آنها به واتس اپ منتقل شد، جایی که قبل از ورود سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال، رابطه ای ایجاد شد. بازرسان بعداً گزارشگر را در آسیای جنوب شرقی ردیابی کردند. عکس ها یک نیویورکی واقعی را به تصویر می کشند که هیچ دخالت ثابتی در این جنایت نداشته است.

سرمایه‌گذاری ادعا شده از نام بای‌بیت استفاده می‌کرد، اما ساکنان به آن پول فرستادند یک صرافی جعلی کریپتو به جای تجارت قانونی پرداخت اولیه 45000 دلار سودآور به نظر می رسید و به دنبال آن وام 160000 دلاری که مشتری به همراه 6000 دلار کارمزد پرداخت کرد.

پس از جمع آوری 211000 دلار، عملیات متقلبانه تقریباً 385000 دلار دیگر را طلب کرد که باعث تلاش برای خروج بازنشستگی شد که مشاور سرمایه گذاری را آگاه کرد. پیشرفت از یک رابطه آنلاین به سودهای ساختگی و افزایش تقاضای پرداخت از الگویی پیروی کرد که کمیسیون آن را قصابی خوک توصیف کرد: مجرمان قبل از اینکه مردم را به سمت سرمایه گذاری های تقلبی بکشانند، اعتماد را پرورش می دهند. به طور جداگانه، نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری تا زمان اعلامیه 9 سپتامبر، تقریباً 938 میلیون دلار ارز دیجیتال را محدود کرده بود.

دستگیری به تلفات قربانی پایان نداد

به گزارش ASC، دارنده حساب مونتگومری به برقراری ارتباط آنلاین با افراد ناشناس دیگر و ارسال پول پس از دستگیری تسو ادامه داد. بازرسان کل ضرر و زیان در طرح‌های قصابی خوک را تقریباً 270000 دلار اعلام کردند و تخمین زدند که مداخله مؤسسه مالی و آژانس مانع از رسیدن این رقم به حدود 600000 دلار شد.

ادامه پرداخت ها باعث شد که خانواده به دنبال یک محافظ باشند، فردی که از سوی دادگاه منصوب شده بود که امور مالی فرد را مدیریت کند. پرسنل آژانس در حمایت از دادخواست شهادت دادند، اما دادگاه پس از شنیدن شواهد از تأیید این ترتیب امتناع کرد. سن دشواری محافظت از بزرگسالان آسیب پذیر را با حفظ حرمت و آزادی آنها در تصمیم گیری های روزمره توصیف کرد.

تلاش‌های فدرال برای محدود کردن خسارات مشابه شامل دسترسی اف‌بی‌آی به افرادی است که هدف کلاهبرداری رمزارز از طریق عملیات Level Up، که در ژانویه 2024 آغاز شد.

حفاظت‌های جداگانه بازپرداخت برای قربانیان کلاهبرداری ATM ارزهای دیجیتال واجد شرایط از اول اکتبر در آلاباما اعمال شد و به جای این نوع جمع‌آوری حضوری، تراکنش‌های کیوسک را پوشش می‌دهد.

بستگان همچنان نگران هستند که نقل و انتقالات بیشتر ممکن است دارایی های فرد را از بین ببرد و وابستگی مالی ایجاد کند.

یک زن از اوهایو پس از تماس جعلی پشتیبانی مایکروسافت که به او دستور داد تا از طریق یک…