رویترز دریافته است که صرافی کریپتو ایران Nobitex به خانواده خرازی متصل است
بر اساس تحقیقات رویترز، نوبیتکس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال ایران، توسط دو برادر از یکی از تأثیرگذارترین خانوادههای جمهوری اسلامی که با رهبران عالی ارتباط دارند، تأسیس شد.
این صرافی که در حال حاضر بیشترین سهم از فعالیت ارزهای دیجیتال ایران را به خود اختصاص داده است توسط علی و محمد خرازی راه اندازی شد. این دو با نام خانوادگی جایگزین «آقامیر» کار میکردند که از آن در سوابق شرکتی و زندگی حرفهای استفاده میکردند و پیوندهای خاندان خرازی را پنهان میکردند. مطابق به گزارش
خانواده خرازی مدتهاست که مناصب نزدیک به رهبری کشور را اشغال کردهاند، با روابطی که چندین نسل از قدرت را در بر میگیرد، از جمله پیوندهایی با علی خامنهای و جانشین او مجتبی خامنهای.
علی و پدربزرگ محمد ظاهراً در مجلس خبرگان، نهادی که مسئول انتصاب رهبر ایران بود، خدمت می کردند و زمانی به مجتبی خامنه ای آموزش می دادند. بر اساس این گزارش، پدر آنها، آیت الله باقر خرازی، یک گروه سیاسی ایرانی به نام حزب الله را تأسیس کرد و در اولین کارمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از انقلاب 1979 مشارکت داشت.
مرتبط: گزارش: ایران در حال وزن کشی عوارض رمزنگاری برای کشتی هایی که از تنگه هرمز استفاده می کنند
Nobitex حتی در زمان جنگ نیز فعال است
Nobitex، که طبق گزارش ها به بیش از 11 میلیون مشتری خدمات رسانی می کند، در طول درگیری های مداوم ایالات متحده و اسرائیل، حتی در زمان قطع اینترنت سراسری، عملیاتی باقی مانده است. تحلیلگران به رویترز گفتند که بیش از 100 میلیون دلار تراکنش در طول جنگ انجام شد و خروجی های قابل توجهی به خارج از کشور منتقل شد.
در همان زمان، بازرسان به نقل از رویترز می گویند که این پلتفرم تراکنش های مرتبط با نهادهای تحریم شده را پردازش کرده است. با این حال، برآوردها متفاوت است. شرکت تجزیه و تحلیل Elliptic تقریباً 366 میلیون دلار جریان های مشکوک را شناسایی کرد، در حالی که Chainalysis این رقم را نزدیک به 68 میلیون دلار و Crystal Intelligence حدود 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول های تحریم شده را شناسایی کرد.
یافتههای جداگانه نشان میدهد که کیفپولهای مرتبط با بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۲۵ صدها میلیون دلار ارز رمزنگاری شده را به نوبیتکس ارسال کردند که بخشی از یک استراتژی گستردهتر برای دور زدن محدودیتهای مالی است. دعوای مربوط به بابک زنجانی تاجر نیز نشانیهای کیف پولهایی را که تحلیلگران میگویند حداقل 20 میلیون دلار از وجوه دولتی را نشان میداد، فاش کرد.
پست بابک زنجانی میلیاردر ایرانی محکوم به کلاهبرداری در انتقاد از بانک مرکزی ایران. منبع: رویترز
طبق گزارش ها، Nobitex هرگونه وابستگی به دولت را رد کرده است و ادعا می کند که معاملات غیرقانونی سهم کمی از فعالیت کلی را نشان می دهد.
مرتبط: ایران بیت کوین را به عنوان دارایی استراتژیک می داند، اما USDt همچنان بر عوارض نفت تسلط دارد: BPI
آمریکا 500 میلیون دلار رمز ارز ایرانی را توقیف کرد
همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، ایالات متحده نزدیک به 500 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با ایران را ضبط کرده است و به طور قابل توجهی سرکوب مالی خود را تحت یک کمپین موسوم به Operation Economic Fury گسترش داده است.
آخرین رقم نشان دهنده افزایش شدید نسبت به مجموع فاش شده قبلی، از جمله 344 میلیون دلار دارایی های دیجیتال منجمد، با ناشر استیبل کوین، تتر است که در انجماد وجوه کمک می کند.