عملیات Veil of Maya: پلیس برزیل حلقه گسترده شرط بندی غیرقانونی و پولشویی رمزنگاری شده را خنثی کرد
خوراکی های کلیدی
- برزیل در عملیات Veil of Maya به 87 شرکت شل حمله کرد و یک حلقه غیرقانونی پولشویی کریپتو را مختل کرد.
- این حلقه وجوه قمار را از طریق رمزارز به خارج از کشور منتقل کرد و در یک بازار زیرزمینی عظیم از پرداخت مالیات فرار کرد.
- این اقدام اجرایی از ممنوعیتهای نظارتی گستردهتر برزیل در کازینوهای غیرقانونی و بازارهای پیشبینی حمایت میکند.
پلیس برزیل استفاده از ارزهای دیجیتال را در عملیات شرط بندی غیرقانونی هدف قرار می دهد
برزیل در حال افزایش نظارت خود بر عملیات غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال در سیستم مالی خود است.
روز دوشنبه، پلیس فدرال برزیل عملیات «حجاب مایا» را اجرا کرد و یک حلقه شرطبندی غیرقانونی را که از شرکتهای پوسته برای شستشو و هدایت وجوه به این فعالیتها با استفاده از فیات و ارز دیجیتال استفاده میکرد، سرکوب کرد.
این عملیات با اسم رمز “حجاب مایا” نامگذاری شد زیرا نمایانگر نمایی است که مانع درک واقعیت می شود، به این معنی که این شرکت های پوسته اهدافی را ارائه کردند که اهداف واقعی خود را پنهان می کردند.
به گفته پلیس فدرال، 87 شرکت بودند هدف قرار گرفته است در این عملیات، اما اعداد رسمی از حجم آنها فاش نشده است. استفاده خاص از رمزنگاری دارایی در عملیات به انتقال وجوه به خارج از کشور محدود می شود.
9 دستور جستجو و توقیف در چندین مکان از جمله سائوپائولو، ریبیرائو پرتو، پورتو آلگره و کانواس اجرا شد تا صاحبان ادعایی این شرکتهای پوسته را جستجو کنند.
افرادی که تحت تحقیق هستند ممکن است با اتهامات پولشویی، فرار مالیاتی، جرایم سازمان یافته و سایر جرایم که ممکن است در طول تحقیقات شناسایی شوند، مواجه شوند. پلیس فدرال فاش کرد.
شرطبندی غیرقانونی با کمک استفاده از ارز دیجیتال به یک مشکل بزرگ برای دولت برزیل تبدیل شده است و ردیابی این تراکنشها را برای مجریان قانون دشوار میکند.
بازار شرط بندی قانونی 869 میلیون دلار درآمد مالیاتی برای اقتصاد برزیل در 4 ماه اول سال 2026 ایجاد کرد. برآوردها ارزش بازار غیرقانونی را نیمی از کل حجم شرط بندی قرار دهید. خود پرزیدنت لولا ممنوعیت کازینوهای آنلاین غیرقانونی را اعلام کرد و مشکلی را که قمار و شرط بندی برای خانواده برزیلی ایجاد می کرد برجسته کرد.
بازارهای پیش بینی همچنین در بحث قمار غیرقانونی ملی شرکت داشته اند، زیرا دولت در آوریل فعالیت آنها را ممنوع کرد. یک یادداشت فنی از SPA نشان داد که این شرکت ها “به سادگی عناصر ضروری شرط های سهمیه ثابت را بازتولید کنید” و برای فعالیت با رعایت قوانین قمار کشور نیاز به مجوز دارند.