مرد میلیون ها دلار را در رمزارز پنهان کرد، سپس فقط 0.34 دلار به عنوان ورشکستگی ادعا کرد

کریپتو فورچون از پرونده های ورشکستگی ناپدید می شود

هیئت منصفه فدرال در اسکندریه جیحون پارک 52 ساله را در 8 سپتامبر به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران و دادگاه ورشکستگی ایالات متحده محکوم کرد. را اعلام محکومیت وزارت دادگستری گزارش می دهد که پارک، از Chantilly، بیش از 2.5 میلیون دلار از چندین قربانی به خود انتقال داده، سپس درآمد حاصل را صرف یک خانه و ارز دیجیتال کرده است.

پارک اعتماد قربانیان را از طریق روابط شخصی و وابستگی قبلی خود به یک موسسه مالی بزرگ ملی به دست آورد. او قبل از اینکه پول خود را برای استفاده شخصی هدایت کند، قول سرمایه‌گذاری مطمئن و بازده بالا را داد. دستیار دادستان کل A. Tysen Duva از بخش جنایی وزارت دادگستری اظهار داشت:

در عوض، او میلیون‌ها دلاری را که برای ثروتمند شدن به او سپرده شده بود، دزدید.»

نوشته های مشابه

• 
  کوانتوس با استفاده از شبکه کوانتومی ایمن خطر رمزنگاری 2.7 تریلیون دلاری را هدف قرار می دهد

  9 ساعت پیش
• 
  ایلان ماسک می گوید هوش مصنوعی و ربات ها می توانند اقتصاد جهانی را دو برابر کنند

  14 ساعت پیش

دادستان های فدرال دیگر پرونده های کلاهبرداری از سرمایه گذاران را که بر اساس ادعاهای مربوط به فناوری پیشرفته یا بازدهی کم خطر ساخته شده اند، پیگیری کرده اند. حکمی در ماه اوت که مربوط به صندوق ارز دیجیتال Block Bits بود، سیستم معاملاتی خودکاری را فعال کرد که دادستان ها معتقد بودند هرگز وجود نداشته است.

دعوای حقوقی نقل و انتقالات و پنهان کاری رمزنگاری شده را افشا کرد

به گفته دادستانی، پارک پس از شکایت یکی از قربانیان از همسرش، دارایی‌هایش را به همسرش منتقل کرد، سپس به گفته دادستانی، قبل از درخواست حمایت از ورشکستگی، ارز دیجیتالی به ارزش میلیون‌ها دلار را پنهان کرد. در پرونده های ورشکستگی او فقط 0.34 دلار دارایی های مالی ذکر شده بود و مالکیت او ارز رمزنگاری شده را رد کرد که به گفته دادستان ها برای جلوگیری از بازپرداخت قربانیانش بود.

یک نظر دادگاه ورشکستگی اوت 2025 جزئیات بیشتری در مورد یک سرمایه گذاری و ملک مورد مناقشه ارائه می دهد. دادگاه در آن مرحله اعلام کرد که یک سرمایه‌گذار در آگوست 2024 یک چک 300000 دلاری به پارک داده است. پارک در ماه بعد با استفاده از 700000 دلار پیش پرداخت که شامل پول سرمایه‌گذار می‌شود، خانه شانتیلی را به قیمت تقریباً 1.2 میلیون دلار خریداری کرد.

طبق این نظر، پرونده ورشکستگی پارک در 14 ژانویه 2025 در منطقه شرقی ویرجینیا آغاز شد. بعداً یک متولی به دنبال بازپس گیری پیش پرداخت یا بازگرداندن انتقال ملک بود، در حالی که سرمایه گذار به دنبال علاقه مندی به خانه بود. قاضی ارشد ورشکستگی ایالات متحده برایان اف. دادگاه همچنین ثبت کرد که پارک از معافیت ورشکستگی خود چشم پوشی کرد، که معمولاً یک بدهکار را از مسئولیت شخصی برای بدهی های واجد شرایط رها می کند.

دارایی‌های ارزهای دیجیتال در سایر موارد ورشکستگی که طلبکاران هنوز در انتظار بازپرداخت هستند، ظاهر شده است. دادستان‌های هلندی اخیراً با انحلال ارزهای دیجیتال متصل به پلتفرم تجاری ورشکسته Knaken، ۲.۵۵ میلیون دلار جمع‌آوری کردند و هزاران مشتری را به دنبال بازپرداخت از طریق املاک ورشکستگی قرار دادند.

محکومیت پارک چهره در دسامبر

هیئت منصفه پس از محاکمه فدرال، پارک را به سه فقره کلاهبرداری سیمی و دو فقره کلاهبرداری ورشکستگی محکوم کردند. هر تعداد کلاهبرداری سیمی حداکثر 20 سال حبس دارد، در حالی که هر تعداد کلاهبرداری ورشکستگی حداکثر پنج سال را در پی دارد. این ارقام حداکثر قانونی هستند و قاضی حکم را بر اساس دستورالعمل های فدرال و سایر عوامل قانونی تعیین می کند.

پرونده فدرال دیگری که در ماه ژوئیه اعلام شد، یک سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال را متهم کرد که پس از متقاعد کردن قربانیان به سپردن پول و دارایی‌های دیجیتال به او، حدود 20 میلیون دلار ضرر وارد کرده است. دادستان ها ادعا کردند که وجوه سرمایه گذاران از طریق موسسات مالی و صرافی های ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن مالکیت و جابجایی آنها حرکت می کند.

وعده‌های بازده غیرمعمول بالا با ریسک ظاهری کم از جمله این موارد است علائم هشدار دهنده رایج تقلب در ارزهای دیجیتال. قرار است حکم پارک در 10 دسامبر صادر شود.