ملی پوش هندی در پرونده مربوط به “بزرگترین واحد رمزنگاری و توقیف پول نقد در تاریخ DEA” گناهکار است.
یک شهروند هندی در پرونده‌ای که مربوط به «بزرگترین توقیف ارز دیجیتال و پول نقد» در تاریخ اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) است، به جرم خود اعتراف کرده است. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) توضیح داد که متهم “به عنوان یک هدف اولویت تلفیقی تعیین شده است، که او را به یکی از مهم ترین تهدیدات قاچاق مواد مخدر در جهان تبدیل می کند.”
وزارت دادگستری می‌گوید این مورد شامل بزرگترین ارز دیجیتال و توقیف پول نقد در تاریخ DEA است.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که یک تبعه هندی 40 ساله به نام بانمیت سینگ به جرم “اجرای یک توطئه مواد مخدر وب تاریک” اعتراف کرده است. به طور خاص، او به توطئه برای در اختیار داشتن به قصد توزیع مواد کنترل شده و توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد. جزئیات اطلاعیه:
به گفته DEA، این مورد شامل بزرگترین توقیف ارز دیجیتال و پول نقد در تاریخ DEA است. متهم حساب‌های ارز دیجیتال را مصادره کرده است که در نهایت به ارزش 150 میلیون دلار تبدیل شده است.
طبق اسناد دادگاه، سینگ سایت های بازاریابی فروشنده را در بازارهای وب تاریک برای فروش مواد کنترل شده ایجاد کرد. مشتریان با ارز رمزنگاری شده پرداخت می کردند و سینگ شخصاً از طریق پست ایالات متحده یا سایر خدمات حمل و نقل، مواد کنترل شده را از اروپا به ایالات متحده ارسال یا ترتیب داد.
وزارت دادگستری توضیح داد که حداقل از اواسط سال 2012 تا ژوئیه 2017، سینگ حداقل هشت سلول توزیع را در ایالت های مختلف ایالات متحده کنترل کرده است. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: «افراد در آن سلول‌های توزیع، محموله‌های دارو را از خارج دریافت کردند و سپس داروها را دوباره بسته‌بندی و به مکان‌هایی در تمام 50 ایالت، کانادا، انگلستان، ایرلند، جامائیکا، اسکاتلند و جزایر ویرجین ایالات متحده ارسال کردند».
سینگ در آوریل 2019 در لندن دستگیر شد و دولت سال گذشته استرداد او را به ایالات متحده تضمین کرد. مامور ویژه DEA مسئول Orville O. Greene اظهار داشت:
بانمیت سینگ به عنوان یک هدف اولویت تلفیقی تعیین شده است که او را به یکی از مهم ترین تهدیدات قاچاق مواد مخدر در جهان تبدیل می کند.
نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.