وزارت دادگستری، ملی پوشان بلاروس را به توطئه پولشویی و عملیات صرافی رمزنگاری بدون مجوز متهم کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) آلیاکساندر کلیمنکا، تبعه بلاروس را به توطئه پولشویی و فعالیت یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز متهم کرده است. بیشتر این فعالیت‌های مجرمانه از طریق سرورهای BTC-e در ایالات متحده انجام می‌شد که «به Klimenka و Soft-FX اجاره و نگهداری می‌شدند». به گفته وزارت دادگستری، کلیمنکا با حداکثر 25 سال زندان مواجه است.

تجارت بی نام بیت کوین

در 1 فوریه، وزارت دادگستری اعلام کرد که علیه آلیاکساندر کلیمنکا، ملی پوش بلاروس، اتهاماتی مطرح کرده است. این اتهامات شامل توطئه پولشویی و فعالیت یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز است. بر اساس کیفرخواستی که در 30 ژانویه منتشر شد، پلتفرم رمزنگاری بدون مجوز کلیمنکا، BTC-e، ظاهراً تجارت بسیار ناشناس بیت کوین را تسهیل کرده است.

وزارت دادگستری همچنین ادعا می کند که BTC-e به تسهیل تراکنش ها برای مجرمان کمک کرده و عواید مجرمانه را دریافت کرده است. این فعالیت‌های غیرقانونی شامل نفوذ رایانه، حوادث هک، کلاهبرداری باج افزار و طرح‌های سرقت هویت بود.

بیشتر این فعالیت‌های مجرمانه از طریق سرورهای BTC-e در ایالات متحده انجام می‌شد که «به کلیمنکا و Soft-FX اجاره داده شده بودند و نگهداری می‌شدند». در کیفرخواست، وزارت دادگستری ادعا می کند که BTC-e نه ثبت کسب و کار خدمات پولی مورد نیاز را داشته است و نه یک برنامه ضد پولشویی.

علیرغم انجام تجارت قابل توجه در ایالات متحده، ظاهراً BTC-e به عنوان یک تجارت خدمات پولی در وزارت خزانه داری ایالات متحده ثبت نشده است، هیچ فرآیند ضد پولشویی، هیچ سیستم مناسبی برای “مشتری خود را بشناسید” یا “KYC” ندارد. وزارت دادگستری در بیانیه ای گفت: راستی آزمایی، و هیچ برنامه ضد پولشویی طبق قوانین فدرال وجود ندارد. بیانیه.

بر اساس یک کیفرخواست، آلیاکساندر کلیمنکا، یک تبعه بلاروس، در 21 دسامبر 2023 در لتونی دستگیر شد. پس از آن، وی به ایالات متحده مسترد شد و در دادگاه اولیه خود در 31 ژانویه حضور یافت. طبق کیفرخواست، کلیمنکا با وی روبرو شد. در صورت مجرم شناخته شدن حداکثر 25 سال حبس.

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

منبع