البنك المركزي يحذر من المحتالين في إيجار حساب مصرفي
وبحسب وكالة فارس للأنباء ، نقلاً عن العلاقات العامة البنك المركزي؛ لوحظ مؤخرًا أن عروض تأجير بطاقة أو حساب مصرفي في قنوات اتصال مختلفة ، بما في ذلك قنوات ومجموعات الفضاء الإلكتروني ، يتم خلالها دفع مبلغ ثابت للفرد مقابل استخدام البطاقة أو الحساب المصرفي.
نظرًا لأنه من السهل على جميع المواطنين فتح حساب والحصول على بطاقة ، فإن استئجار بطاقة أو حساب يستخدم فقط لتغطية الأنشطة الإجرامية وغسيل الأموال والتهرب الضريبي ، ومقدمي العطاءات هم أولئك الذين يريدون الهروب من عواقب الأنشطة غير القانونية. تقع مسؤولية دفع المبلغ الصغير على عاتق المالك بالكامل.
وفقًا للقوانين واللوائح الحالية ، فإن جميع المعاملات والمعاملات التي تتم من خلال الحساب والبطاقة المصرفية هي من مسؤولية صاحبها ولا يتم سماع أي مطالبة بتأجير الحساب للسلطات القانونية والضريبية والتأديبية والقضائية.
لذلك ، يوصى بشدة لجميع المواطنين والأجانب ، مع توفير التوكيل الكامل لأطراف ثالثة لتلقي الخدمات المصرفية. يجب ذكر الخطاب وعدم تقديم التوكيل العام والكامل لأطراف ثالثة.
نذكر أن حاملي البطاقات المصرفية لا يقبلون عرض استئجار حساب أو بطاقة مصرفية تحت أي ظرف وتحت أي ظرف من الظروف ، حفاظًا على سلامتهم من العواقب الخطيرة للأنشطة غير القانونية التي تتم من خلال حسابات أو بطاقات مصرفية مؤجرة. .
نهاية الرسالة /
يمكنك تعديل هذه الوظيفة
اقترح هذا للصفحة الأولى