تدقيق الحسابات المصرفية للأفراد بشكل مستمر من قبل البنك المركزي

وقال “محمد بارزكاري” في مقابلة مع “الاقتصادي الإيراني”: “إن الإعلان عن رقم الحساب المصرفي التجاري تم تنفيذا للمادة 10 من قانون محطة المحلات وفي تطبيق قانون الموازنة 1401 والموافقة على مجلس النقد والتسليف “.

وأضاف: “لذلك يجب على أصحاب الأعمال إبلاغ إدارة الضرائب بالحساب المصرفي المودع فيه النشاط التجاري”.

وتابع رئيس المركز التنظيمي لهيئة الشؤون الضريبية: “اعتبارًا من شهر يونيو ، عندما نتلقى بيان الوظيفة ، نطلب من الأشخاص الإعلان عن أرقام حساباتهم في الملف الضريبي ، وسيتم اعتماد النظام من قبل البنك المركزي والأعمال سيتم تسجيل رقم الحساب “.

وأكد برزغري أن عدد الحسابات يخضع لمراقبة البنك المركزي: إذا لم يتم التصريح عن رقم الحساب على أنه تجاري ، فسيتم اعتباره غير تجاري. طبعا حسابات الأفراد يتم فحصها بشكل مستمر ومنتظم من قبل البنك المركزي.

وأكد: حسب الخوارزميات والتنقيب عن البيانات والمعايير في الأنظمة ، إذا كان الإيداع مشبوهًا للأعمال التجارية ، فسيتم إخطار صاحب الحساب وإدارة الضرائب.

وأشار رئيس الهيئة العامة للضرائب إلى: أن إدارة الضرائب تبلغ الشخص بأن الأنشطة التجارية قد تمت بحساب ، ويجب تقديم أسباب مقنعة في هذا الصدد مع المستندات ، وإلا وجب دفع الضريبة بالإضافة إلى ذلك. جرائم غسل الأموال.