Crypto Mixer سندباد توسط OFAC به دلیل ارتباط ادعایی با هکرهای کره شمالی تحریم شد

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) تحریم هایی را علیه پلتفرم اختلاط ارزهای دیجیتال دیگر اعمال کرده است و Sinbad.io را به عنوان “ابزار کلیدی پولشویی” مورد استفاده توسط سندیکای جنایی Lazarus Group کره شمالی معرفی کرده است. Sinbad.io، علاوه بر رسیدگی به معاملاتی که از جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) سرچشمه می‌گیرد، با پردازش معاملات مرتبط با قاچاق مواد مخدر و فروش در بازارهای تاریک‌نت نیز مرتبط است.

OFAC تحریم Sinbad.io; میکسر ادعاهای آژانس به کشف وجوه مبهم دزدیده شده از هارمونی بریج، آکسی و کیف پول اتمی کمک کرد

شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) و OFAC توجه خود را به پروتکل های اختلاط ارزهای دیجیتال معطوف کرده اند. در حالی که Tornado Cash و Blender.io قبلاً توسط هر دو آژانس هدف قرار گرفته بودند، آخرین موضوع مورد بررسی، میکسر معروف به Sinbad.io است. این سرویس به صورت بیت کوین (بیت کوین) پلتفرم اختلاط، و طبق گفته OFAC، وظیفه اصلی آن پنهان کردن جزئیات تراکنش است که به طور موثر جریان وجوه در بلاک چین را پنهان می کند.

OFAC تحقیق و بررسی فاش کرده است که این میکسر توسط گروه بدنام هک کره شمالی، Lazarus Group استفاده شده است. علاوه بر این، در پولشویی وجوه به دست آمده از هک Harmony Horizon Bridge و Axie Infinity دخیل بوده است. OFAC اکنون پس از حذف Blender.io آن را به عنوان “سرویس اختلاط ترجیحی” برای گروه Lazarus شناسایی کرده است. OFAC توضیح داد: سندباد برای شستن بخش قابل توجهی از 100 میلیون دلار ارز مجازی به سرقت رفته در 3 ژوئن 2023 از مشتریان کیف پول اتمی استفاده شد.

Wally Adeyemo، معاون وزیر خزانه داری گفت: «اختلاط خدماتی که بازیگران جنایتکار مانند گروه لازاروس را قادر می سازد تا دارایی های سرقت شده را بشویید، با عواقب جدی مواجه خواهد شد. وزارت خزانه داری و شرکای دولت ایالات متحده آماده است تا تمام ابزارهایی را که در اختیار دارند برای جلوگیری از میکسرهای ارز مجازی مانند سندباد از تسهیل فعالیت های غیرقانونی به کار گیرند.

این پیشرفت در پی به‌روزرسانی اخیر FinCEN در اواخر اکتبر اتفاق افتاد، جایی که مقررات جدیدی را معرفی کرد که مؤسسات مالی را ملزم می‌کرد تا تراکنش‌های مربوط به خدمات اختلاط ارزهای دیجیتال بین‌المللی را گزارش کنند. در آن زمان، Andrea Gacki، مدیر FinCEN، و Adeyemo عزم خود را برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با خدمات اختلاط ارز دیجیتال ابراز کردند.



حتی قبل از قوانین پیشنهادی، OFAC خزانه داری به طور فعال اقدامات اجرایی علیه میکسرهایی مانند مخلوط کن و تورنادو کش. به طور همزمان، OFAC آدرس‌های ارزهای دیجیتال تحریم شده متعددی را در شبکه‌های مختلف شناسایی و پرچم‌گذاری کرده بود. وزارت خزانه داری همچنین هشدار می دهد که افراد آمریکایی که «در معاملات خاصی با نهاد تعیین شده امروز شرکت می کنند، ممکن است خودشان در معرض تحریم قرار گیرند».

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

منبع