پولشویی
-
ارز دیجیتال
شیلی یک حلقه رمز شویی 88 میلیون دلاری مرتبط با کارتل تحریم شده Tren de Aragua را منهدم کرد
خوراکی های کلیدی شیلی 18 نفر را به دلیل یک شبکه 88 میلیون دلاری رمز شویی که مستقیماً با باند…
بیشتر بخوانید » -
ارز دیجیتال
عملیات Fantasos: برزیل در بقایای طرح 290 میلیون دلاری Crypto Ponzi ترک می شود
پلیس فدرال برزیل عملیات Fantasos را انجام داد و بیش از 50 افسر 11 حکم جستجو و توقیف را در…
بیشتر بخوانید » -
ارز دیجیتال
کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا، محکومیت 24 ماهه خود را دریافت کرد.
روز سه شنبه، 24 سپتامبر 2024، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، پس از اعتراف به دست داشتن در…
بیشتر بخوانید » -
ارز دیجیتال
FATF از هند می خواهد مقررات دارایی های مجازی را تقویت کند
هند به سطح بالایی از انطباق فنی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، رسیدگی به امور مالی غیرقانونی، پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
ارز دیجیتال
چین با اصلاح پیشنویس قانون جدید به فعالیتهای پولشویی رمزنگاری میپردازد
چین در حال به روز رسانی قوانین خود برای مقابله با جرایم پولشویی جدید پول و ارزهای دیجیتال است. کنگره…
بیشتر بخوانید » -
ارز دیجیتال
تصمیم عالیترین دادگاه چین برای فهرست کردن معاملات داراییهای مجازی به عنوان ابزار پولشویی
دادگاه عالی خلق چین، عالی ترین دادگاه حقوقی کشور و دادستانی عالی خلق سند مشترکی صادر کرده اند که قانون…
بیشتر بخوانید »
