شیلی یک حلقه رمز شویی 88 میلیون دلاری مرتبط با کارتل تحریم شده Tren de Aragua را منهدم کرد
خوراکی های کلیدی
- شیلی 18 نفر را به دلیل یک شبکه 88 میلیون دلاری رمز شویی که مستقیماً با باند Tren de Aragua مرتبط بود، دستگیر کرد.
- خوان کارلوس پرز آسنسیو که امنیت بانکی را متزلزل می کند، از سال 2019 از Banco Santander برای افتتاح چندین حساب استفاده کرد.
- هکتور باروس 140 حساب کاربری را مسدود کرد و 300 هزار دلار را توقیف کرد و 18 مظنون را برای فلج کردن دارایی های باند تحت تعقیب قرار داد.
شیلی 88 میلیون دلار تعطیل کرد رمزنگاری گروه پولشویی مرتبط با Tren de Aragua
تحقیقات دو ساله منجر به دستگیری 18 نفر شده است که طرحی را اجرا می کردند رمزنگاری دارایی هایی برای شستشوی عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی یا باند ونزوئلا Tren de Aragua در شیلی.
این عملیات که روز سه شنبه توسط پلیس شیلی و دادستانی جنوبی انجام شد، در سه منطقه این کشور انجام شد و شبکه پیچیده ای از حساب های بانکی، شرکت های غیرقانونی و ارز رمزنگاری شده حواله ها
خوان کارلوس پرز آسنسیو، یک تبعه ونزوئلا که از سال 2019 به عنوان مدیر بازیابی بانک سانتاندر خدمت می کرد، نقش مهمی در ارائه ابزارهای این گروه برای اجرای موثر عملیات آن داشت.
گزارش های محلی حاکی از آن است که پرز آسنسیو چندین حساب بانکی برای این گروه باز کرده است که به آن اجازه می دهد معاملات بزرگی را انجام دهد که وجوه آن از قاچاق مواد مخدر، اخاذی، فحشا و آدم ربایی تامین می شد.
هکتور باروس، دادستان مسئول این پرونده، اعلام کرد که این گروه بیش از 88 میلیون دلار پولشویی کرده است و این را اعلام کرد. یکی از بزرگترین پرونده های پولشویی که در کشورمان دیده ایم، مرتبط با ترن د آراگوا است. من می گویم این اولین باری است که به آنها ضربه می زنیم که بیشترین آسیب را به آنها وارد می کند: دارایی های آنها،وی افزود.
باروس مشخص شده است که این وجوه کشورمان را ترک کرد ارز رمزنگاری شده شرکتهایی که به کشورهای دیگر میروند.» در جریان این اقدام، بیش از 140 حساب بانکی مسدود و 300 هزار دلار از این گروه ضبط شد.
این اقدام به دنبال عملیات برجسته دیگری انجام شد که در ماه ژوئیه اجرا شد، زمانی که مقامات شیلی همچنین گروهی به نام “Tren del Mar” را مختل کردند. در آن زمان 52 نفر به دلیل استفاده از حساب های بانکی دستگیر شدند ارز رمزنگاری شده برای شستن حدود 13.5 میلیون دلار و انتقال این وجوه به ونزوئلا، کلمبیا، ایالات متحده، پاراگوئه، مکزیک، اسپانیا و آرژانتین.
Tren de Aragua، یک گروه جنایتکار بین المللی با منشاء ونزوئلا، توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) در سال 2024 تحریم شد. این دفتر اعلام کرد که این گروه «به اقتصادهای محلی جنایتکار در آمریکای جنوبی نفوذ کرد، عملیات مالی فراملی را تأسیس کرد، وجوه را از طریق ارز رمزنگاری شدهو روابطی را با شرکت پریمیرو کوماندو دا کپیتال (PCC) تحت تحریم ایالات متحده ایجاد کرد.