ایالات متحده 456 هزار دلار را در رمزارز هدف قرار می دهد که ادعا می شود به سایت دوستیابی و کلاهبرداری فیس بوک مرتبط است

دادستان ها به دنبال وجوهی هستند که به کلاهبرداری های عاشقانه ردیابی شده اند

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه ماساچوست در 9 نوامبر گفت که یک دعوای توقیف مدنی با هدف 456,602 USDT به ارزش تقریبی 456,602 دلار ارائه کرده است. آن کلاهبرداری عاشقانه عمل مصادره شامل طرح های ادعایی برای هدف قرار دادن مردم در ماساچوست و جاهای دیگر بود. مقامات درآمد حاصل از دو کیف پول رمزنگاری را ردیابی کرده و وجوه را ضبط کرده بودند.

طبق این شکایت، عاملان از طریق سایت‌های دوستیابی آنلاین و فیس‌بوک قبل از تشویق سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال بر روی پلتفرم‌های جعلی، اعتماد ایجاد کردند. این دفتر اعلام کرد:

اگرچه قربانیان بر این باور بودند که وجوهی را به یک پلتفرم سرمایه‌گذاری قانونی ارزهای دیجیتال ارسال می‌کنند و سود کسب می‌کنند، اما در واقع این وجوه به کیف‌پول‌های ارزهای دیجیتال بدون میزبانی (کیف‌پول‌هایی که در صرافی ارزهای دیجیتال میزبانی نشده‌اند) ارسال می‌شوند.

نوشته های مشابه

• 
  XRP Ledger ارتقاء مقاوم در برابر کوانتومی را تا سال 2028 هدف قرار می دهد—ریسک ها و هزینه ها

  16 ساعت پیش
• 
  قیمت بیت کوین به کمتر از 74 هزار دلار سقوط کرد زیرا معامله گران اختیاری به 72 هزار دلار نگاه می کنند و انحلال ها افزایش می یابد

  21 ساعت پیش

قربانیان متوجه شدند که حتی پس از پرداخت هزینه‌ها و مالیات‌های ادعایی، زمانی که تلاش‌ها برای برداشت شکست خورده بودند، مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.

پلتفرم های تقلبی سپرده های بزرگتر را تشویق می کنند

FBI توضیح می دهد کلاهبرداری سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به عنوان یک فرآیند که می تواند با یک کلاهبرداری عاشقانه یا اعتماد به نفس قبل از تغییر به سمت زمینه های سرمایه گذاری آغاز شود. پلتفرم‌های متقلبانه ممکن است سودهای ساختگی را به نمایش بگذارند یا به برداشت‌های زودهنگام اجازه دهند تا سپرده‌های بزرگ‌تر را تشویق کنند. مطالبات بعدی برای مالیات یا هزینه ابزار دیگری برای استخراج پول از قربانیان است.

جعل هویت نیز در صرافی های جعلی ارزهای دیجیتال و پیشنهادات سرمایه گذاری ناخواسته. خدمات تقلبی ممکن است وب سایت های قانونی را کپی کنند، در حالی که مخاطبین ناخواسته وعده بازگشت سرمایه را می دهند. این رویکردها بر ظاهری از اعتبار متکی هستند تا افراد را برای انتقال دارایی ترغیب کنند.

تحقیقات فدرال جداگانه مبالغ بزرگ تری را از طریق رسیدگی های مشابه برای مصادره اموال هدف قرار داده است. پنج شکایت اعلام شده در ماه ژوئیه به دنبال بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده بودند. بزرگترین مورد شامل حدود 12.1 میلیون دلار در ارتباط با کلاهبرداری های عاشقانه است که بیش از 200 قربانی را تحت تأثیر قرار داده است. دیگری حدود 10.4 میلیون دلار مرتبط با پلتفرم های سرمایه گذاری تقلبی را هدف قرار داده است.

ادعای مالکیت قبل از بازگشت به قربانیان است

دادستان‌های ماساچوست همچنین اقدام جداگانه‌ای برای توقیف کلاهبرداری از دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری کردند که در 31 ژوئیه اعلام شد. این پرونده حدوداً 47000 دلار را به دنبال داشت که ظاهراً از طریق طرح‌های پشتیبانی فناوری و جعل هویت دولت گرفته شده بود. بازرسان پنج قربانی را شناسایی کردند که پرداخت‌هایشان به یک کیف پول می‌رسید.

تلاش‌های بازیابی فرامرزی نیز به اقدامات بیشتری پس از تشنج نیاز داشته است. مقامات غنا و بریتانیا 15.1 میلیون دلار را در ارتباط با یک کلاهبرداری سرمایه گذاری، همانطور که در ژوئن توضیح داده شد، ضبط کردند. دارایی ها در یک حساب نمایشگاهی که توسط مقامات غنا مدیریت می شود، نقد شد. مقامات قربانیان را قبل از بازپرداخت برنامه ریزی شده، یا بازپرداخت ضرر و زیان بررسی می کردند.

در پرونده 9 نوامبر، ادعاهای این شکایت همچنان ادعا بود. مصادره مدنی به اشخاص ثالث، یعنی دیگرانی که مالکیت دارایی ها را ادعا می کنند، اجازه می دهد تا ادعاهایی را مطرح کنند که باید قبل از ضبط و هرگونه بازگشت به قربانیان حل و فصل شود.

طرح کلاهبرداری یک مرد روچستر، پرداخت های غیرمجاز با کارت اعتباری را از طریق حساب های بانکی پیش از تامین مالی خرید و انتقال بیت کوین به همدستان منتقل کرد.