بستن حفره‌ها: FATF هشدار می‌دهد که مقررات ناقص کریپتو باعث تامین مالی غیرقانونی می‌شود

گروه ویژه اقدام مالی خواستار نظارت بیشتر بر دارایی های دیجیتال است

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هفتمین به روز رسانی هدفمند خود را در مورد اجرای استانداردهای FATF در دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی منتشر کرد. این گزارش وضعیت مقررات دارایی های دیجیتال و نقاط ضعف باقی مانده در نظارت بر فعالیت های مجرمانه را تشریح می کند.

در حالی که گزارش دهید تصدیق می کند که رمزنگاری مقررات و اجرای توصیه 15 FATF، از جمله قانون سفر، در 83 درصد از حوزه های قضایی بررسی شده پیشرفت کرده است، 11 حوزه قضایی هنوز روی این موضوع کار می کنند.

توصیه 15 خواستار تنظیم ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) و نظارت بر خطرات موجود ضد پولشویی / مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) است.

روز پنجشنبه، FATF خواستار کار بیشتر در زمینه مقررات، صدور مجوز و ثبت VASPها شد تا شکاف‌های باقی‌مانده که توسط بازیگران تهدید برای اهداف غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند، برطرف شود.

برخورد با VASPهای فراساحلی، مؤسساتی که در حوزه های قضایی با مقررات ضعیف یا توسعه نیافته ثبت شده اند و می توانند خدمات خود را در بازارهای دیگر ارائه دهند، به عنوان چالشی برای کاهش ریسک در برخی حوزه های قضایی ذکر شده است.

سوء استفاده از استیبل کوین ها همچنین یک عامل مرتبط برای FATF است که پرونده صدور الف را به ثبت رساند استیبل کوین توسط یک پولشویی مستقر در کامبوج گره که به عنوان مصون از انجماد دارایی ها به بازار عرضه شد، یک ویژگی مشترک در همه متمرکزهای تنظیم شده استیبل کوین ها.

گیلز تامسون، رئیس FATF تاکید کرد که اجرای استانداردهای FATF دیگر نمی تواند به تعویق بیفتد. شبکه‌های مجرمانه همچنان از دارایی‌های مجازی برای مقاصد غیرقانونی سوء استفاده می‌کنند و از ماهیت بدون مرز آنها برای ارتکاب کلاهبرداری و کلاهبرداری، دور زدن تحریم‌ها و شستشوی عواید ناشی از جرم سوء استفاده می‌کنند.»

دولت‌ها و بخش خصوصی باید برای تقویت اقدامات پیشگیرانه و بستن شکاف‌های نظارتی، تقویت همکاری فرامرزی و محروم کردن مجرمان از فرصت برای بهره‌برداری از حلقه‌های ضعیف در سیستم جهانی با یکدیگر همکاری کنند.» او نتیجه گرفت.