مبارزه با جریانهای غیرقانونی: تایلند بررسیهای جدید شدیدی را در معاملات با حجم بالای استیبل کوین اعمال میکند
خوراکی های کلیدی
- بانک تایلند چک هایی را برای نشان دادن تراکنش های USDT تنظیم کرد و فرار از اقدامات مطابقت را محدود کرد.
- قوانین جدید منابع وجوه، برداشتهای نقدی بزرگ را تا 35 درصد کاهش میدهد و اقتصاد الکترونیک ملی را تقویت میکند.
- مقامات خرید غیرعادی شمش طلا را محدود کردند و حجم ماهیانه را کاهش دادند تا بات محلی را تقویت کنند.
بانک تایلند معاملات استیبل کوین را در سرکوب اقتصاد خاکستری هدف قرار می دهد
بانک تایلند در حال انجام اقداماتی برای جلوگیری از رشد اقتصاد سایه پررونق این کشور است استیبل کوین ها.
ویتای راتاناکورن، رئیس بانک تایلند، اعلام کرد به عنوان بخشی از مبارزه مؤسسه برای مهار فعالیت های غیرقانونی از طریق سیستم مالی مستقر، بانک در حال اجرای چک های جدید در هر دو بود. استیبل کوین معاملات و طلا خرید شمش
این بانک از طریق کمیسیون ملی اوراق بهادار و بورس (SEC)، سیستمی را ایجاد کرد که با استفاده از آن تراکنشها را مشخص میکرد USDT، یک دلاری استیبل کوینو در ابتدا متوجه شد که برخی از تراکنشهای بزرگ با حجم غیرعادی زیاد ممکن است از کانالهای معمولی برای دور زدن اقدامات انطباق اجتناب کنند.
علاوه بر این، بانک از ماه آوریل سپرده های نقدی بزرگ را مورد بررسی قرار داده است و مشتریانی را که بیش از 150000 دلار برداشت می کنند مجبور می کند توضیح دهند که چرا به جای استفاده از پول الکترونیکی به پول نقد نیاز دارند.
راتاناکورن توضیح داد که این اقدامات باعث کاهش 35 درصدی این برداشتها شده است و افزود که برای سپردههای به همان اندازه بزرگ در آینده، صورتهای منبع وجوه مورد نیاز خواهد بود.
طلا شمش نیز هدف این اقدام است، با اقدامات مشابهی که به دنبال بستن منافذ، از جمله برداشت مقادیر غیرعادی بزرگ از طلا توسط اداره ملی مبارزه با پولشویی به عنوان غیر عادی علامت گذاری شده است.
اینها قبلاً نتایجی را به همراه داشته و کاهش یافته است طلا حجم برداشت از 4000 کیلوگرم به 700 کیلوگرم در ماه، تقویت ارزش بات تایلند را کاهش می دهد.
راتاناکورن تاکید کرد که اقداماتی که ما اجرا می کنیم، اصلاحات کوتاه مدت نیستند، بلکه مستلزم استقرار مستمر استراتژی های موازی متعدد هستند.»
اعتقاد بر این است که اقتصاد سایه تایلند یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را به خود اختصاص می دهد.
این اقدامات در پی ایجاد یک دفتر داده برای بررسی جریان های نامنظم پول در ماه نوامبر است. در آن زمان، اکنیتی نیتیتانپراپاس، وزیر دارایی، که دفتر را رهبری می کند، اشاره کرد رمزنگاری پلتفرم ها و مبادلات ارزی به عنوان دروازه ورود جریان های غیرقانونی به کشور.