الاقتصاد العالميالدولية

قدم البنك السويسري الكبير في قضية غسيل الأموال لعصابة المخدرات الكبيرة

ذكرت وكالة أنباء المجموعة الاقتصادية الدولية لفارس ، نقلا عن رويترز ، أنه من المقرر أن يصدر قضاة سويسريون حكما اليوم في بنك الائتمان السويسري في قضية غسيل أموال لعصابة كبيرة لتهريب الكوكايين. البنك وعدد من موظفيه متهمون بتمهيد الطريق لعصابة مخدرات بلغارية كبيرة لغسل عدة ملايين من اليورو بين عامي 2004 و 2008.

هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها بنك سويسري أمام المحكمة بتهمة غسل أموال لعصابة مخدرات. في هذه الحالة ، تم ذكر اسم “فيرست بانف” ، وهو مصارع بلغاري وشركاؤه. بنك كريدي سويس هو ثاني أكبر بنك في سويسرا ، مدعيا أنه ينفي جميع المزاعم وأنه لم يرتكب أي مخالفات من قبل موظفيه السابقين.

يتابع الرأي العام في سويسرا القضية عن كثب. هذا لأنه نوع من المعيار للنظام القضائي في هذا البلد من أجل اتخاذ موقف صارم تجاه بنوك هذا البلد.

يقول خبراء غسيل الأموال والفساد إن حقيقة أن سويسرا تتخذ موقفًا متشددًا تجاه البنوك الدولية مثل Credit Suisse يمكن أن تبعث برسالة قوية إلى بلد معروف بخدماته المصرفية.

نهاية الرسالة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌




اقترح هذا للصفحة الأولى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى